Paziņojumu, individuālie uzņēmēji un privātpersonas, kas nodarbojas ar privāto praksi par konta atvēršanu



Paziņojums uz atsevišķiem uzņēmējiem un privātpersonām, kas nodarbojas ar privāto praksi par kontu atvēršanu PAZIŅOJUMS Klientiem — individuālie uzņēmēji un privātpersonas, kas nodarbojas ar privāto praksi, kas ir veikta saskaņā ar procedūru, kas izveidota ar tiesību aktiem par krievijas Federācijas, kas vēlas atvērt kontus ar Garant-Ieguldīt, komercbankas (AS). Sertifikāts valsts reģistrācijas atsevišķu kā uzņēmējs — dokuments, kas izsniegts uz atsevišķu nodokļu iestāde, kas apliecina to reģistrāciju, kas satur primārā valsts reģistrācijas numura individuālais komersants. Individuālu uzņēmēju, kas reģistrētas pirms gada. janvāris, ir jāiesniedz sertifikāts, izdarot ierakstu par individuālajiem komersantiem, kas reģistrēti pirms gada. janvāris Vienotā Valsts Reģistrā Individuālo Uzņēmēju ar informāciju par reģistrācijai pirms gada.

Sertifikāta oriģinālam ir jāiesniedz Bankas, jo īpaši, lai Bankas darbinieks, lai kopētu un apliecina šādas apliecības kopija, citādi oriģinālu un notariāli apliecinātu kopiju vai apstiprina reģistrācijas iestādei ir jāiesniedz. Parakstu un zīmoga nospieduma parauga kartes, — Kartei jābūt notāra vai sertificēta ar Bankas pilnvarotais darbinieks. Personu apliecinošus dokumentus personām, kas parādās uz parakstu un zīmoga nospieduma parauga kartes, kā arī dokumentus, lai noteiktu pilsonības un uzturēšanās (uzturēšanās) adrese, šādu personu. Personu apliecinošs dokuments: pase, ārvalsts pilsonis vai citu dokumentu, kas noteikts ar federālo likumu vai atzīta saskaņā ar Krievijas Federācijas starptautisko līgumu kā personu apliecinoša dokumenta ārvalstu pilsonis Migrācijas kartes (izņemot gadījumus, kad efektīvu pagaidu uzturēšanās atļauju krievijas Federācijā, pastāvīgās uzturēšanās atļauju krievijas Federācijā vai dubultpilsonība (no kuriem viens ir krievijas Federācijas pilsonība) ir savā vietā un citos gadījumos, kad nav migrācijas karte ir izdota saskaņā ar tiesību aktiem par krievijas Federācijas) Dokumentu, lai apstiprinātu tiesības ārvalstniekam uzturēties krievijas Federācijā: pagaidu uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība, un vai efektīvu vīzu apliecinošs dokuments: pastāvīgās uzturēšanās atļauju krievijas Federācijā (personām, kas pastāvīgi dzīvo krievijas Federācija) vai pagaidu uzturēšanās atļauju veidā par atsevišķu dokumentu vai dokumentu, ko izsniegusi ārvalstu valsts un atzīst par derīgu personu apliecinošu dokumentu, persona ir bezvalstnieks, ievērojot krievijas Federācijas starptautisko līgumu Migrācijas kartes (izņemot gadījumus, kad efektīvs pagaidu uzturēšanās atļauju krievijas Federācijā, pastāvīgās uzturēšanās atļauju krievijas Federācijā, ir spēkā, un citos gadījumos, kad nav migrācijas karte ir izdota saskaņā ar tiesību aktiem par krievijas Federācijas) Dokumentu, lai apstiprinātu tiesības ārvalstu pilsonis vai bezvalstnieks ar uzturēšanās krievijas Federācijā: pastāvīgās uzturēšanās atļauju krievijas Federācijā (personām, kas pastāvīgi dzīvo krievijas Federācija) vai pagaidu uzturēšanās atļauju krievijas Federācijā veidā atsevišķu dokumentu vai efektīvu vīzu. Dokumentus, lai apstiprinātu iestādes no personām, kas parādās uz parakstu un zīmoga paraugu kartiņa pārvaldīt naudu kontā (ja šādas tiesības ir piešķirtas trešajām pusēm), un gadījumos, kad līgums paredz, ka iestāde, lai pārvaldītu naudas kontā ir jābūt sertificētiem trešās puses ar līdzvērtīgu, paraksts rokrakstā — dokumenti, kas apliecina, ka iestāde personas, kas pilnvarotas lai izmantotu līdzvērtīgs ar roku rakstītā paraksta, kā arī kopijas, personu apliecinošiem dokumentiem, šādu personu un Aptaujas par Personu (anketu veidā, lai būtu, ko Banka). Reģistrācijas apliecības individuālā nodokļu iestāde krievijas Federācija — dokuments, ko izdevusi nodokļu administrācijas juridiskajai personai, kas reģistrēta kā nodokļu maksātājam ar nodokļu maksātāja identifikācijas numurs. Sertifikāta oriģinālam ir jāiesniedz Bankas, jo īpaši, lai Bankas darbinieks, lai kopētu un apliecina šādas apliecības kopija, citādi oriģinālu un kopiju ar notāra vai sertificēta nodokļu iestādei ir jāiesniedz. Gadījumā, ja kāds licencējama (regulēta ar patentu) darbību, kopijas apliecības (patenta) par šādām darbībām, kas izsniegts saskaņā ar procedūru, kas izveidota ar tiesību aktiem par krievijas Federācijas, notariāli vai apliecināta ar Bankas darbiniekiem, pamatojoties oriģināli iepazīstināja jāiesniedz Bankas. Grāmatvedības pārskatus un ziņojumus, lai apstiprinātu darbību (uz Veidlapas. un.

Veidlapa) spēkā no pēdējā pārskata datumu

Peļņas un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas spēkā no pēdējā pārskata datuma ar atzīmi par saņemšanu ar nodokļu iestāde. Dokumenti nav nepieciešami, ja nav saimnieciskās darbības ir veiktas tāpēc, ka individuālais komersants vai individuālais nodarbojas ar privāto praksi, saskaņā ar tiesību aktiem par krievijas Federācijas tika reģistrēti mazāk nekā pirms trim mēnešiem. Dokumentus, lai apstiprinātu savu finansiālo stāvokli (Klients var izvēlēties jebkuru no šiem dokumentiem): kopiju revīzijas atzinumu par iepriekšējā gada pārskatu, kas apstiprina, uzticamību finanšu (grāmatvedības) pārskatus un atbilstību grāmatvedības standartiem, kas noteikts ar tiesību aktiem par krievijas Federācijas sertifikātu izpildi, ko nodokļu maksātājs (nodevu maksātāju, nodokļu aģents) par pienākumu maksāt nodokļus, nodevas, soda naudas un soda naudas, ko izdevusi nodokļu administrācijas. Dokumentus, lai konstatētu, jūsu biznesa reputāciju (Klients var izvēlēties jebkuru no šiem dokumentiem): vēstules, atskaites (sagatavots rakstiski (ja iespējams) no citiem klientiem Bankas sadarbība ar Klientu par Klienta vēstules atsauces (sagatavots rakstiski (ja iespējams) no citām finanšu iestādēm, kas sniegtajiem pakalpojumiem Klientam pirms šobrīd sniedzot pakalpojumus Klientam, sniedzot novērtējumu, Klientu biznesa reputācija tādas finanšu iestādes, Banka var pieprasīt papildu dokumentus no Klienta, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un pret-terorisma finansēšanas likumi